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    多家比特币交易平台公司集体对外发布反洗钱升级措施

    2017-02-11 10:34:23  |  来源:央广网  |  编辑:  |  

    央广网北京2月10日消息(记者王楷)据中国之声《全国新闻联播》报道,在近日央行对9家比特币交易平台主要负责人进行约谈之后,9日,多家比特币交易平台公司集体对外发布反洗钱升级措施。其中,火币网暂停比特币提现。

    业内人士透露,对比特币市场的调查正在逐步深入。8日,央行问询9家比特币中小交易平台,向其提示平台可能存在的法律风险、政策风险及技术风险等,并提出明确要求:不得违规从事融资融币等金融业务,不得违反国家反洗钱、外汇管理和支付结算等金融法律法规等。央行特别强调,如有违反,情节严重的,检查组将提请有关部门依法予以关停取缔。

    9日晚间,火币网等9家交易平台发布自查公告称,将进一步抑制比特币市场的投机行为,防范通过比特币进行非法传销、洗钱和换汇的可能性。火币网将加强客户身份识别、加强资金来源和提币用户审核监督,发现可疑用户行为,可能采取限制提币、交易、冻结可疑资产的相关措施。

    中国外汇投资研究院院长谭雅玲表示,整个金融市场现在投机性比较大,央行抓比特币还是看到所有资产价格在下行的空间中,比特币有炒作的可能。这是央行抑制比特币投机过度非常重要的一块。一方面是对投资者的保护,另一方面更重要的是对整个中国金融市场的安全而言。

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